Herbein将扎实的经验和行业知识相结合,为您提供合理的商业战略. 我们把监测立法和监管方面的变化作为优先事项, 以及影响你日常业务的经济趋势.
银行——包括国家银行, 联邦储蓄协会及其附属机构, 以及由美国货币监理署(OCC)监管的联邦分支机构和机构——是美国第二大受监管的行业, 只落后于医疗保健.
美国银行业监管规定涉及许多具体问题,包括客户隐私, 资产披露, 欺诈防范, 反洗钱, 反恐, anti-usury贷款, 掠夺性贷款.
对银行体系的信任和信心是美国经济的关键原则, 所以政府要求银行对特定的要求负责, 限制和指导方针,以创造更好的市场透明度. 银行及其董事, 军官, 员工, 股东需要确信正确的风险管理系统已经到位.
以下是我们可以帮助您的方法:
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